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Delitos económicos

Delitos económicos: defensa penal técnica y actuación inmediata

Investigaciones complejas (estafas, administración desleal, societarios, fiscales, blanqueo) con fuerte componente documental, contable y digital. Intervenimos de urgencia en declaraciones, citaciones y registros. Actuamos ante Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional, con presencia en Valencia, Madrid y Castellón.

En Sanahuja Abogados ejercemos exclusivamente Derecho Penal. Nuestro trabajo se centra en proteger tus derechos desde el primer minuto, planificar la estrategia procesal idónea y controlar la prueba (pericial contable, informática forense, trazabilidad bancaria y documentación mercantil).

Tipos de delitos económicos (con guía y estrategias)

1) Estafas y fraudes informáticos

Analizamos el engaño bastante, su relación causal con la disposición patrimonial y la trazabilidad del dinero. En ciberestafas (phishing, inversiones falsas, marketplaces, romance scam) revisamos IPs, metadatos, wallets y movimientos bancarios.

Guía de estafas · Penas por estafa

2) Apropiación indebida

Se produce cuando quien recibió legítimamente un bien o fondos se los apropia con ánimo de lucro. Es un delito de abuso de confianza que exige revisar el título de posesión, comunicaciones y arqueos de caja.

Apropiación indebida

3) Administración desleal

Afecta a administradores, apoderados o quienes gestionan patrimonio ajeno y causan perjuicio por extralimitarse en sus facultades. La pericial contable y el estudio de poderes, contratos y actas son claves.

Administración desleal

4) Delitos societarios

Imposición de acuerdos abusivos, negación de derechos de información, falseamiento de cuentas y estructuras pantalla. Se trabaja con libros sociales, actas y auditorías.

Delitos societarios

6) Blanqueo de capitales

Investigaciones por ocultación del origen ilícito: exigimos trazabilidad, licitud de fondos y cadena de custodia digital. Buscamos levantar embargos y recuperar saldos.

Blanqueo de capitales · Criptomonedas

7) Falsedades documentales y medios de pago

Desde falsedad documental (pública o privada) hasta manipulación de tarjetas y falsificación de moneda. Revisamos soporte, autenticidad y pericia caligráfica/digital.

Falsedades · Doc. privado · Tarjetas · Moneda

También intervenimos en corrupción entre particulares, delitos de mercado, competencia desleal penal, propiedad intelectual e industrial y otros delitos patrimoniales complejos. Si el caso combina varios tipos (p. ej., estafa + blanqueo), diseñamos una estrategia unificada de defensa.

Asistencia local en Valencia, Madrid y Castellón

Valencia

Actuación ágil ante Juzgados de Instrucción y Audiencia Provincial. Coordinamos peritos locales y asistencia a declaraciones, registros y medidas cautelares.

Abogados penalistas en Valencia

Madrid

Experiencia en macrocausas: piezas separadas, pericial contable y digital, y coordinación con Fiscalía especializada. Intervención urgente 24/7.

Abogados penalistas en Madrid

Castellón

Asistencia inmediata en diligencias previas y procedimientos abreviados. Intervenimos en todo el partido judicial con desplazamiento rápido.

Abogado penalista en Castellón

Método de trabajo

  1. Reunión urgente (presencial/online) y recopilación de documentación, cronología y evidencias digitales.
  2. Auditoría penal-económica: hipótesis de cargo y defensa; riesgos penales/tributarios; timeline de operaciones.
  3. Plan de pruebas: pericial contable, IT forensics, trazabilidad bancaria, testigos clave.
  4. Estrategia procesal: escritos iniciales, medidas cautelares, negociación o conformidad cuando interese.
  5. Juicio oral: impugnación de pruebas ilícitas, contradicción pericial, atenuantes y reparación del daño.
  6. Recursos y ejecución: apelación/casación; suspensión o sustitución de penas.

Preguntas frecuentes

¿Diferencias entre estafa y apropiación indebida?
La estafa exige engaño precedente que induce a una disposición patrimonial; la apropiación indebida parte de una posesión legítima que se torna ilícita por ánimo de lucro. Más info: estafas y apropiación indebida.
Me investigan por delito fiscal: ¿conviene regularizar?
Depende del momento procesal y del riesgo de autoincriminación. A veces la regularización voluntaria reduce o excluye responsabilidad; en otras, conviene cerrar antes la estrategia probatoria. Ver delitos fiscales y facturas falsas.
¿Pruebas clave en administración desleal y societarios?
Actas, contratos, poderes, libros contables, correos y pericial económica para cuantificar perjuicio. Guías: administración desleal y societarios.
¿Cómo se prueba el blanqueo de capitales?
Debe acreditarse origen delictivo de fondos y conocimiento. La defensa ataca trazabilidad, licitud del origen y cadena de custodia. Ver blanqueo y cripto.
¿Atendéis casos en toda España si resido en Valencia, Madrid o Castellón?
Sí. Intervenimos en todo el territorio con respuesta rápida desde Valencia, Madrid y Castellón. Contacto.