Como abogados especialistas en delitos económicos, contamos con 10 años de veteranía en la defensa de procedimientos complejos en Valencia y Madrid. Nuestra defensa técnica aborda desde el blanqueo de capitales y estafas hasta la apropiación indebida o delitos societarios, priorizando el análisis pericial y la estrategia desde la fase de instrucción. Ofrecemos asistencia 24h para blindar su presunción de inocencia ante cualquier investigación patrimonial o financiera.
Abogado delitos económicos en Valencia, Madrid y Castellón
Los delitos económicos son aquellos que afectan al patrimonio, a la Hacienda Pública o al orden socioeconómico y suelen implicar estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos societarios y otras figuras patrimoniales complejas.
Si te han comunicado una denuncia, citación como investigado, registro en domicilio o empresa, o una inspección tributaria con posible derivación penal, es fundamental contar desde el primer momento con un abogado penalista especializado en delitos económicos.
Defendemos a directivos, administradores, empresarios, particulares y profesionales investigados por estafa, apropiación indebida, administración desleal, delitos fiscales y de Seguridad Social, blanqueo de capitales y delitos societarios, con intervención habitual en Valencia, Madrid y Castellón.
¿Qué son los delitos económicos y cuándo necesitas un abogado penalista?
En términos jurídicos, se consideran delitos económicos aquellos que lesionan o ponen en riesgo el patrimonio de particulares o empresas, la Hacienda Pública, la Seguridad Social o el propio orden socioeconómico. Bajo esta etiqueta se agrupan figuras como la estafa, la apropiación indebida, la administración desleal, los delitos societarios, los delitos fiscales, el blanqueo de capitales, las falsedades documentales o las insolvencias punibles.
A diferencia de otros ámbitos penales, los delitos económicos se apoyan en documentación contable, mercantil, bancaria y digital de gran volumen. Por eso es decisivo que el abogado de delitos económicos pueda leer el expediente no solo desde el Código Penal, sino también desde la práctica empresarial y tributaria.
Debes contactar con un abogado penalista especializado en delitos económicos en cuanto recibas una citación, notificación de la Agencia Tributaria con posible derivación penal, un requerimiento del juzgado, una denuncia o tengas conocimiento de que tu nombre aparece en un atestado o informe de cumplimiento normativo.
Principales delitos económicos que defendemos
Estafa y fraudes económicos complejos
La estafa exige un engaño bastante que provoca que la víctima realice una disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. En la práctica, esto incluye fraudes de inversión, operaciones ficticias, phishing, ventas online inexistentes o engaños en el marco de relaciones comerciales continuadas.
Analizamos si el engaño fue realmente bastante, si hubo información suficiente, si los riesgos estaban asumidos y si existe relación causal entre la conducta y el perjuicio. Puedes ampliar información en nuestra guía sobre estafas y en el análisis de penas en el delito de estafa.
Apropiación indebida y abuso de confianza
La apropiación indebida se produce cuando quien recibió legítimamente un bien, un depósito o fondos en administración, se los hace propios con ánimo de lucro, apartándolos del destino pactado.
La defensa se centra en el título de posesión, el contenido de los acuerdos, la existencia o no de autorización y el contexto mercantil o profesional en el que se produjeron las operaciones. No todo incumplimiento contractual es un delito económico.
Administración desleal y delitos societarios
La administración desleal castiga al que, teniendo facultades para gestionar el patrimonio ajeno, las excede causando un perjuicio económicamente evaluable. Los delitos societarios incluyen acuerdos abusivos, negación de derechos de información, falseamiento de cuentas y otras conductas que afectan al funcionamiento de la sociedad.
En este ámbito los delitos económicos se superponen con el derecho mercantil. Es esencial trabajar con libros sociales, actas de juntas, poderes, informes de auditoría y periciales contables independientes que permitan reconstruir las decisiones adoptadas.
Delitos fiscales y Seguridad Social
Los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos contra la Seguridad Social surgen cuando la cuota supuestamente defraudada supera los umbrales que establece el Código Penal. Se vinculan habitualmente a facturas falsas, estructuras de fraude carrusel, ocultación de ingresos o simulación de relaciones laborales.
Coordinamos la defensa penal con la estrategia tributaria ante la Agencia Tributaria para valorar la conveniencia de la regularización, la discusión de las liquidaciones y la impugnación de actas. Contamos con experiencia en delitos fiscales en Madrid, Castellón y Valencia.
Blanqueo de capitales y criptomonedas
El blanqueo de capitales sanciona la ocultación o encubrimiento del origen ilícito de unos fondos. Hoy en día esto incluye también operaciones con criptomonedas, wallets y plataformas de intercambio.
La clave en este tipo de delitos económicos es la prueba del origen delictivo de los bienes y del conocimiento del acusado, así como el respeto a la cadena de custodia de la información bancaria y digital. También se analizan las obligaciones de prevención de blanqueo recogidas en la normativa y las directrices de organismos como el SEPBLAC.
Insolvencias punibles y alzamiento de bienes
Las insolvencias punibles y el alzamiento de bienes sancionan la ocultación o descapitalización de patrimonio con la finalidad de frustrar la ejecución de créditos. Es un punto de contacto entre el derecho penal, el concursal y el civil.
Estudiamos la correlación temporal entre reclamaciones y operaciones patrimoniales, la existencia de simulación y el perfil de los acreedores. En este ámbito, la experiencia en alzamiento de bienes en Madrid y alzamiento de bienes en Valencia permite anticipar la práctica habitual de los tribunales.
Falsedades documentales y medios de pago
Dentro de los delitos económicos se incluyen también las falsedades documentales (en documento público o privado), la falsificación de tarjetas y la falsificación de moneda.
La defensa penal se apoya en informes periciales, análisis de soportes electrónicos, verificación de firmas y estudio de los procesos internos de la entidad afectada. No toda irregularidad formal alcanza la intensidad que exige el derecho penal.
Otros delitos económicos y patrimoniales complejos
Además de los supuestos anteriores, trabajamos en delitos económicos relacionados con delitos de los funcionarios, delitos contra la propiedad intelectual e industrial o formas de corrupción privada y pública que presentan un componente patrimonial relevante.
Cada caso exige revisar el Código Penal, la normativa sectorial aplicable (mercantil, financiera, tributaria) y la jurisprudencia más reciente para situar correctamente los hechos y valorar el rango de riesgo real.
Penas y riesgos en delitos económicos
Las penas en los delitos económicos varían en función de la figura aplicada, la cuantía del perjuicio, el número de afectados, la existencia de organización y la posición concreta del investigado (administrador, apoderado, empleado, particular, colaborador puntual, etc.).
- Prisión y multas de elevada cuantía, especialmente en delitos fiscales, de blanqueo de capitales y grandes estafas.
- Responsabilidad civil y recargos, con impacto en el patrimonio familiar y empresarial.
- Inhabilitaciones para administrar sociedades, contratar con la Administración o ejercer determinadas profesiones.
- Consecuencias reputacionales y contractuales: pérdida de licencias, pólizas, contratos o posiciones de confianza.
El trabajo del abogado de delitos económicos no se limita a evitar la condena, sino también a reducir el impacto económico y personal, explorar vías de reparación del daño, atenuantes, negociación con acusaciones y, en su caso, alternativas de cumplimiento de la pena o suspensión de la misma.
Cómo trabajamos tu defensa en delitos económicos
- Análisis inicial urgente: revisión de denuncia, querella, atestado, actas de inspección y documentación disponible, con explicación clara del escenario penal y tributario.
- Mapa de riesgos: cuantificación del posible perjuicio, identificación de figuras penales en juego (estafa, delito fiscal, blanqueo, societarios, etc.) y valoración de responsabilidades individuales.
- Plan de prueba: elección de la pericial contable y económica, informes informáticos, documentación mercantil y correspondencia relevante, así como propuesta de testigos.
- Estrategia procesal: escritos iniciales, preparación de declaraciones, discusión de medidas cautelares (embargos, fianzas, prisión preventiva) y, cuando conviene, exploración de vías de acuerdo.
- Juicio oral: impugnación de pruebas ilícitas, interrogatorio de peritos, fijación de atenuantes y propuestas de pena orientadas a evitar el ingreso en prisión o a minimizarlo.
- Recursos y ejecución de sentencia: recursos de apelación o casación, análisis de suspensión, sustitución, fraccionamiento de pagos y consecuencias sobre antecedentes penales.
Todo el proceso se orienta a proteger tus intereses penales, económicos y personales, manteniendo una comunicación constante contigo para que entiendas en todo momento qué está ocurriendo y cuáles son las siguientes decisiones a tomar.
Delitos económicos en Valencia, Madrid y Castellón
En materia de delitos económicos, la práctica real de juzgados y tribunales es tan importante como el texto de la ley. La experiencia ante los Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales y, cuando corresponde, la Audiencia Nacional, permite anticipar criterios, valorar opciones de archivo y negociar con mayor realismo.
Intervenimos en procedimientos por delitos económicos tramitados en Valencia y su provincia, en Madrid y en Castellón, apoyándonos en equipos periciales y colaboradores especializados. Puedes ampliar información en:
Desde nuestra sede penalista coordinamos la defensa de delitos económicos en todo el territorio nacional, adaptando la estrategia a la realidad de cada órgano judicial y a la situación concreta de cada cliente.
Delitos económicos: actúa a tiempo y con una defensa penal especializada
Ser investigado por un delito económico (estafa, delito fiscal, blanqueo de capitales, administración desleal, delitos societarios, etc.) pone en juego no solo tu libertad, sino también tu patrimonio, tu negocio y tu reputación profesional. La diferencia entre una defensa reactiva y una defensa penal económica planificada se nota desde las primeras diligencias.
Revisamos contigo la documentación, valoramos los riesgos reales y diseñamos una estrategia de defensa adaptada a tu caso, con un lenguaje comprensible y sin sorpresas. El objetivo es siempre el mismo: reducir al máximo el impacto del procedimiento penal en tu vida y en tu actividad económica.
Si estás siendo investigado por un delito económico o crees que puedes llegar a estarlo, es el momento de solicitar asesoramiento jurídico especializado y tomar decisiones con toda la información encima de la mesa.
También somos especialistas en delitos de fraudes contra la seguridad social y de delitos por impago de cuotas a la seguridad social
Preguntas frecuentes sobre delitos económicos
Los delitos económicos suelen iniciarse con una denuncia, una querella, una inspección de Hacienda o una reclamación entre socios que de repente “salta” a la vía penal. A continuación respondemos en lenguaje claro a algunas de las dudas más habituales, para que tengas una primera orientación antes de hablar con un abogado de delitos económicos.