Los procedimientos penales con criptomonedas se mueven rápido. Si le han estafado con Bitcoin, si la Policía ha bloqueado sus fondos en un exchange o si ha recibido una citación como investigado por operaciones con criptoactivos, necesita un abogado penalista que conozca tanto el Código Penal como la trazabilidad on-chain. No un asesor fiscal. No un abogado generalista. Un penalista con experiencia real ante los tribunales.
En Sanahuja Abogados Penalistas trabajamos exclusivamente en derecho penal. Intervenimos en estafas con criptomonedas, blanqueo de capitales mediante exchanges, delito fiscal por plusvalías no declaradas y delitos informáticos vinculados a wallets y plataformas DeFi. Oficinas en Valencia, Madrid y Castellón.
Más de 20 años en derecho penal económico, analítica forense on-chain (Chainalysis, Crystal) y peritos especializados en trazabilidad blockchain. Oficinas en Valencia, Madrid y Castellón.
Abogado de Criptomonedas: Defensa Penal y Acusación Particular
Estafas con Bitcoin, blanqueo de capitales con criptoactivos, delito fiscal por operaciones no declaradas, SIM swapping, esquemas Ponzi. Actuamos en Valencia, Madrid y Castellón con analítica on-chain, peritos forenses y experiencia directa ante Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional.
Consultar mi caso Llamar ahora¿Cuándo necesita un abogado penalista especializado en criptomonedas?
El ecosistema cripto crece y con él los procedimientos penales. Si ha recibido una citación como investigado por blanqueo de capitales vinculado a criptoactivos, si es víctima de una estafa piramidal con tokens o si la Agencia Tributaria ha comunicado al Ministerio Fiscal indicios de delito fiscal por operaciones no declaradas con Bitcoin, necesita un abogado experto en criptomonedas con experiencia real en jurisdicción penal — no solo en asesoramiento regulatorio.
En Sanahuja Abogados Penalistas trabajamos exclusivamente en derecho penal. Cuando un cliente llega con un problema cripto, nuestro enfoque no es redactar un informe de compliance: es diseñar una estrategia de defensa (o de acusación particular) que funcione ante un juez de instrucción, una Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional. Combinamos conocimiento penal con analítica on-chain, peritos informáticos forenses y trazabilidad de fondos en blockchain para construir prueba sólida desde el primer momento.
Actuamos en Valencia, Madrid y Castellón, y en todo el territorio nacional cuando el procedimiento lo requiere.
Si le han estafado con criptomonedas: acusación particular
Ha invertido en una plataforma que prometía rendimientos garantizados. La plataforma ha bloqueado las retiradas o directamente ha desaparecido. Le han contactado por WhatsApp, Telegram o redes sociales ofreciéndole una inversión «segura» en Bitcoin y ha transferido fondos que no puede recuperar. Esto es un procedimiento penal en potencia, y la velocidad de reacción es decisiva: cada hora que pasa, los fondos se mueven entre wallets y se diluyen.
Como abogados especialistas en estafas con criptomonedas y fraude con Bitcoin, nuestra labor en estos casos consiste en rastrear el flujo de los fondos mediante análisis on-chain con herramientas como Chainalysis o Crystal, identificar las wallets de destino, solicitar al juzgado medidas cautelares de bloqueo de fondos en exchanges con presencia legal en la UE (Binance, Coinbase, Kraken, OKX) y preparar la personación como acusación particular con prueba técnica sólida. El objetivo es recuperar el dinero defraudado y que el responsable responda penalmente.
Intervenimos en esquemas Ponzi disfrazados de plataformas de inversión, rug pulls en proyectos DeFi, fraudes de romance scam con pago en Bitcoin, suplantación de brókers regulados y falsos exchanges que retienen fondos del inversor. Coordinamos con Europol, Interpol y las autoridades del país donde opera el exchange cuando los fondos han salido de España.
¿Le han estafado con criptomonedas?
No borre ninguna prueba. Contacte ahora y evaluamos la trazabilidad de sus fondos.
Consultar mi casoSi le investigan por un delito con criptoactivos: defensa penal
Ha recibido una citación judicial, un requerimiento de la UDEF, una comunicación de su banco sobre el bloqueo de cuenta bancaria por operaciones con criptomonedas, o directamente ha sido detenido. Quizá le acusan de actuar como mula bancaria sin saberlo, de participar en un esquema piramidal como promotor, o de blanquear fondos a través de operaciones P2P. Estos procedimientos son complejos, técnicos y de alto riesgo punitivo: las penas por blanqueo de capitales alcanzan los seis años de prisión, y las de estafa agravada con criptoactivos pueden llegar a ocho.
La defensa penal en delitos con criptoactivos exige analizar si el cliente conocía efectivamente el origen ilícito de los fondos, verificar la cadena de custodia de la prueba digital, cuestionar la validez de los informes policiales de trazabilidad y, cuando procede, demostrar la licitud de los fondos mediante análisis independiente de la blockchain. Nuestro equipo trabaja con peritos forenses que contrastan las conclusiones del Grupo de Blanqueo de Capitales y aportan informes alternativos al juzgado.
Intervenimos en procedimientos por blanqueo a través de exchanges sin KYC, delito fiscal por ganancias en criptomonedas no declaradas (cuota defraudada superior a 120.000 €), investigaciones de la Audiencia Nacional por financiación del terrorismo con criptoactivos, y causas por participación en esquemas piramidales donde el investigado actuó como promotor o captador.
Delitos con criptomonedas: tipología penal
La Fiscalía General del Estado y las unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil (Grupo de Ciberdelincuencia, UCO) investigan un volumen creciente de operaciones con criptoactivos. Estos son los delitos más frecuentes en los que intervenimos como abogados penalistas especializados en criptomonedas:
Fraude con criptomonedas
Esquemas Ponzi, rug pulls DeFi, falsos brókers, romance scam con pago en Bitcoin. Arts. 248 y 250 CP. Acusación particular con trazabilidad on-chain y medidas cautelares de bloqueo.
Blanqueo con criptoactivos
Mixers, chain-hopping, exchanges sin KYC, operaciones P2P. Art. 301 CP — penas de hasta 6 años. Defensa centrada en el desconocimiento del origen ilícito de los fondos.
Delito fiscal cripto
Plusvalías no declaradas en IRPF. Modelos 172/173 de la AEAT. Vía penal cuando la cuota defraudada supera 120.000 € por ejercicio (art. 305 CP). Regularización voluntaria como exclusión de la pena.
Delitos informáticos
SIM swapping, phishing dirigido a exchanges, accesos no autorizados a wallets, smart contracts fraudulentos. Arts. 197 bis y 248.2 CP. Prueba digital decisiva: IPs, logs, metadatos.
Financiación del terrorismo
Uso de criptomonedas para eludir sanciones OFAC/UE. Instrucción en la Audiencia Nacional. Requiere conocimiento de derecho penal internacional y operativa cripto.
Organización criminal cripto
Macrocausas con múltiples investigados, entramados societarios y cooperación judicial internacional (OEI). Gestión de grandes volúmenes de prueba documental y digital.
Cómo trabajamos: método en casos cripto
Cada procedimiento penal vinculado a criptomonedas es diferente, pero nuestro método sigue una estructura probada que maximiza las posibilidades de éxito procesal:
Análisis forense inicial
Revisamos las transacciones en blockchain, identificamos las wallets implicadas, reconstruimos el flujo de fondos y evaluamos la prueba disponible. Si es víctima, esta fase determina si los fondos son rastreables y recuperables. Si está investigado, evaluamos la solidez de la prueba de cargo.
Estrategia procesal a medida
Archivo por falta de indicios, cuestiones previas (nulidad de registros digitales, vulneración de derechos fundamentales en la obtención de prueba), conformidad si es la opción más favorable, o preparación integral para juicio oral. Cada decisión se toma con el cliente, explicando riesgos y alternativas.
Prueba pericial especializada
Trabajamos con peritos informáticos forenses con experiencia en análisis de blockchain, trazabilidad de criptoactivos y recuperación de evidencia digital. Sus informes incluyen diagramas de flujo de fondos, identificación de wallets de destino y correlación con exchanges con presencia legal.
Medidas cautelares y recuperación de activos
Para víctimas: solicitud de bloqueo de fondos en exchanges, embargo de cuentas bancarias vinculadas y oficios internacionales. Coordinamos con Europol, Interpol y las autoridades del país donde opera el exchange.
Juicio oral y ejecución
Presentación de prueba pericial, interrogatorio de testigos y peritos con conocimiento técnico real del ecosistema cripto, y conclusiones que el tribunal pueda entender y valorar. Cada juicio se prepara con simulacros, matrices de hechos y cuadros de prueba.
Jurisprudencia penal sobre criptomonedas en España
La doctrina judicial en materia de criptodelitos se está construyendo en tiempo real. Estas son las resoluciones de referencia que todo abogado de criptomonedas debe conocer y que aplicamos en nuestras estrategias de defensa y acusación:
Primera sentencia del Tribunal Supremo sobre Bitcoin. Confirma una condena de dos años de prisión por delito continuado de estafa. Establece que el Bitcoin es un «activo patrimonial inmaterial, en forma de unidad de cuenta definida mediante la tecnología informática y criptográfica», sin consideración legal de dinero. Fija la doctrina de que la responsabilidad civil debe resarcirse en euros (importe de la aportación más la rentabilidad hipotética), no mediante restitución de los BTC. Fuente: CGPJ.
Macrocausa por una estafa piramidal con criptomonedas que afectó a más de 32.000 inversores por un importe superior a 200 millones de euros. La Audiencia Nacional condenó al fundador a ocho años de prisión por estafa. En enero de 2026, el Juzgado Central de Instrucción dictó auto de pase a procedimiento abreviado contra diez personas por blanqueo de capitales vinculado a la canalización de los fondos defraudados a través de sociedades «cáscara vacía».
El Juzgado Central de Instrucción Cuatro procesó al titular de la plataforma y a otras nueve personas por un delito masa de estafa y organización criminal, con una cuantía defraudada superior a 185 millones de euros y 3.062 inversores afectados. El entramado implicaba 52 sociedades repartidas en al menos 15 jurisdicciones. Se abrió pieza separada por blanqueo de capitales.
La jurisprudencia reciente de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (año judicial 2024-2025) está configurando criterios clave: la validez de la prueba obtenida mediante análisis de blockchain, los requisitos de cadena de custodia de la prueba digital en delitos económicos, y las garantías específicas que deben respetar los informes policiales de trazabilidad on-chain. Estos criterios condicionan directamente la estrategia de defensa en cualquier procedimiento penal con criptoactivos.
Regulación penal de las criptomonedas en España (2025-2026)
El marco legal que afecta a los delitos con criptomonedas se ha transformado radicalmente en los últimos dos años. Como abogados de criptomonedas especializados en la vertiente penal, monitorizamos cada cambio normativo que impacta en la estrategia de defensa:
Reglamento MiCA
En plena aplicación desde diciembre de 2024, el Reglamento (UE) 2023/1114 establece obligaciones de autorización, gobernanza y transparencia para emisores de tokens y proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). La CNMV supervisa su aplicación en España. El incumplimiento puede abrir la puerta a procedimientos penales cuando concurre dolo o se causa perjuicio a inversores.
Modelos 172 y 173 AEAT
Plenamente operativos. La AEAT dispone ahora de información directa sobre quién tiene criptoactivos y qué operaciones ha realizado. Esto ha multiplicado los expedientes de comprobación que, si superan el umbral de 120.000 € de cuota defraudada, se trasladan a la vía penal (art. 305 CP).
Sexta Directiva AML (AMLD6)
Refuerza las obligaciones de debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas para los proveedores de servicios de criptoactivos. Los exchanges que operan en la UE están obligados a aplicar procedimientos KYC/AML rigurosos, lo que facilita la colaboración con la autoridad judicial en procedimientos penales.
Jurisprudencia del TS
Las sentencias del Tribunal Supremo están configurando doctrina sobre cuestiones clave: la consideración de los criptoactivos como «bienes» a efectos del delito de blanqueo, la validez de la prueba blockchain sin autorización judicial previa, y los criterios para determinar la cuantía defraudada cuando intervienen activos con alta volatilidad.
Abogado de criptomonedas en Valencia, Madrid y Castellón
Nuestro despacho tiene oficinas en Valencia, Madrid y Castellón, lo que nos permite actuar con inmediatez ante cualquier diligencia urgente: asistencia al detenido, entradas y registros, declaraciones como investigado y solicitudes de medidas cautelares de bloqueo de fondos.
Como abogado de criptomonedas en Valencia, actuamos habitualmente ante los Juzgados de Instrucción de la Ciudad de la Justicia, la Audiencia Provincial de Valencia y, cuando la causa afecta a múltiples provincias, ante la Audiencia Nacional. En Madrid intervenimos en procedimientos de la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de Instrucción, donde se concentran las grandes macrocausas por fraude con plataformas cripto. Elegir al mejor abogado de criptomonedas para su caso no es cuestión de marketing: es cuestión de experiencia procesal real, capacidad técnica on-chain y resultados acreditables ante los tribunales.
La defensa en delitos con criptomonedas no admite dilación. El dinero se mueve en minutos, los exchanges pueden congelar o liberar fondos en función de requerimientos judiciales, y las pruebas digitales pueden perderse si no se preservan a tiempo. Por eso ofrecemos atención inmediata y, cuando la urgencia lo requiere, asistencia 24 horas para detenidos en dependencias policiales.
Coordinamos acciones con despachos internacionales y con autoridades de otros países utilizando los mecanismos de cooperación judicial europea (OEI) y los canales de Europol e Interpol. Para procedimientos con componente internacional, nuestro equipo de extradiciones interviene cuando es necesario.
¿Por qué elegir un abogado penalista y no un abogado generalista en cripto?
La mayoría de despachos que aparecen como «abogados de criptomonedas» se dedican al asesoramiento regulatorio, fiscal o mercantil. Eso es necesario cuando se quiere montar un exchange, emitir un token o declarar las ganancias correctamente. Pero cuando el problema es penal — cuando hay una denuncia, una querella, una investigación policial o una citación judicial — se necesita un profesional que conozca el Código Penal, la LECrim y la práctica real de los juzgados de instrucción.
Un abogado penalista especializado en criptomonedas sabe qué pruebas son admisibles, cómo impugnar un informe policial de trazabilidad, cuándo solicitar la nulidad de una intervención telemática y cómo plantear una conformidad que minimice consecuencias. No es lo mismo redactar un whitepaper que defender en estrados. También sabe distinguir cuándo una operación cripto puede derivar en administración desleal o en un simple incumplimiento contractual sin relevancia penal.
En Sanahuja Abogados no aceptamos cualquier caso. Solo asuntos penales. Esa especialización es nuestra garantía: cada recurso, cada minuto y cada decisión estratégica están orientados a la jurisdicción penal. Llevamos años litigando en delitos económicos complejos — blanqueo, fraude fiscal, fraudes de alto volumen — y hemos incorporado la capacidad técnica para abordar los procedimientos cripto con el mismo nivel de rigor.
Preguntas frecuentes sobre delitos con criptomonedas
¿Qué hago si me han estafado con criptomonedas?
Lo primero es no borrar ninguna prueba: conserve capturas de pantalla, correos, mensajes de WhatsApp o Telegram, justificantes de transferencia y direcciones de wallets. A continuación, contacte con un abogado penalista especializado en criptomonedas antes de presentar denuncia. Una denuncia bien preparada, con trazabilidad de los fondos en blockchain y solicitud de medidas cautelares de bloqueo, tiene muchas más posibilidades de éxito que una denuncia genérica. El tiempo es crítico: cuanto antes se actúe, más fácil es localizar y bloquear los fondos.
¿Se puede recuperar el dinero de una estafa con Bitcoin?
Depende de cada caso, pero sí es posible. La ventaja de la tecnología blockchain es que las transacciones son públicas y rastreables. Si los fondos llegaron a un exchange regulado (Binance, Coinbase, Kraken), el juzgado puede ordenar el bloqueo y posterior devolución. Si los fondos pasaron por mixers o exchanges descentralizados, la recuperación es más difícil pero no imposible. Trabajamos con herramientas de análisis on-chain y coordinamos con autoridades internacionales para maximizar las posibilidades de recuperación.
¿Cuándo es delito fiscal no declarar criptomonedas?
Se convierte en delito fiscal cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros por ejercicio y tributo (artículo 305 del Código Penal). Si la cuantía supera los 600.000 € o se han utilizado personas interpuestas, el delito es agravado y las penas llegan hasta seis años de prisión. Existe la posibilidad de regularizar voluntariamente antes de que se inicien actuaciones de comprobación, lo que puede excluir la responsabilidad penal (artículo 305.4 CP).
¿Qué penas tiene el blanqueo de capitales con criptomonedas?
El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes (artículo 301 CP). Si los fondos proceden de delitos de tráfico de drogas, corrupción o delincuencia organizada, las penas pueden imponerse en su mitad superior. Cuando el blanqueo se realiza en el marco de una organización criminal, las penas aumentan. La defensa eficaz requiere desmontar la prueba de que el investigado conocía el origen ilícito de los fondos.
¿Puede la Policía rastrear transacciones de Bitcoin?
Sí. Todas las transacciones de Bitcoin quedan registradas permanentemente en la blockchain y son públicas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de herramientas de análisis on-chain (Chainalysis, CipherTrace) que permiten asociar direcciones de wallets con identidades reales, especialmente cuando los fondos pasan por exchanges regulados que aplican verificación KYC. Las criptomonedas no son anónimas: son seudónimas, y la investigación policial puede revelar las identidades detrás de las wallets.
¿Qué debo hacer si me citan como investigado en un delito con criptomonedas?
No declare sin abogado. Es su derecho constitucional. Antes de acudir al juzgado, contacte con un abogado penalista que pueda revisar las diligencias previas, entender de qué se le acusa exactamente y preparar la estrategia de declaración (incluyendo la posibilidad de acogerse a su derecho a no declarar). No borre datos de sus dispositivos, no contacte con otros investigados y no mueva fondos. La primera declaración como investigado es un momento crítico que puede condicionar todo el procedimiento.
¿Cuánto dura un procedimiento penal por fraude con criptomonedas?
La duración depende de la complejidad del procedimiento. Un caso individual con un único investigado puede resolverse en instrucción en meses y llegar a juicio oral en uno o dos años. Las macrocausas con múltiples investigados, cooperación judicial internacional y volúmenes masivos de prueba digital (como los casos Arbistar o Madeira Invest Club) pueden prolongarse varios años. La intervención temprana de un abogado penalista especializado permite acortar plazos, solicitar diligencias dirigidas y, en muchos casos, lograr el archivo de la causa en fase de instrucción.
¿Me pueden acusar de estafa con criptomonedas si yo también invertí en la plataforma?
Es una situación frecuente en esquemas piramidales cripto: quien actuó como promotor o captador de inversores puede ser investigado como cooperador necesario del fraude aunque también haya perdido dinero. La clave de la defensa pasa por acreditar que el promotor desconocía la naturaleza fraudulenta de la plataforma, que actuó de buena fe y que no obtuvo beneficios desproporcionados respecto a su propia inversión. Cada caso exige un análisis detallado de la prueba de cargo, las comisiones percibidas y el grado de conocimiento real de la operativa.
¿Qué pasa si Binance u otro exchange bloquea mis fondos por una investigación policial?
Cuando un exchange recibe un requerimiento judicial o policial, puede congelar los fondos de la cuenta afectada. Si sus criptoactivos han sido bloqueados, necesita un abogado penalista que identifique qué juzgado o unidad policial ha ordenado la medida, acceda al expediente, analice si el bloqueo está justificado y, en su caso, solicite el alzamiento de la medida cautelar acreditando la licitud de los fondos. La actuación debe ser inmediata: los plazos para recurrir estas medidas son breves.
¿Cómo demostrar el origen lícito de mis bitcoins ante el juez?
La prueba del origen lícito de los criptoactivos se construye combinando documentación financiera (extractos bancarios que acrediten la compra, facturas de minado, justificantes de operaciones en exchanges regulados con KYC) con un informe pericial forense que reconstruya la trazabilidad completa de los fondos en la blockchain. El perito debe poder explicar al tribunal, con diagramas de flujo comprensibles, que las criptomonedas proceden de una actividad económica legítima y documentada. Nuestro equipo trabaja con peritos especializados que preparan estos informes con el rigor técnico que exigen los tribunales.
¿Qué es el Reglamento MiCA y cómo afecta a los delitos con criptomonedas?
MiCA (Markets in Crypto-Assets) es el reglamento europeo que regula los mercados de criptoactivos desde diciembre de 2024. Establece requisitos de autorización para emisores de tokens y proveedores de servicios cripto. Desde el punto de vista penal, MiCA genera nuevos riesgos: operar sin autorización como CASP, emitir tokens sin whitepaper aprobado o incumplir las obligaciones de reserva de stablecoins puede abrir la puerta a procedimientos penales por administración desleal si se causa perjuicio a inversores.
Sanahuja Abogados Penalistas
Abogados de criptomonedas · Defensa penal y acusación particular
Valencia · Madrid · Castellón · Asistencia en toda España
Consultar mi caso Llamar: 616 869 785