Somos abogado delitos fiscales Castellón, con experiencia en delito fiscal y delitos fiscales para pymes, distribuidores y directivos. Analizamos cuota y ánimo defraudatorio, preservamos evidencia y valoramos regularización eficaz para lograr archivo, absolución o la mejor conformidad.
Coordinamos pericial contable, respuesta a la AEAT Castellón y estrategia procesal en Juzgados y Audiencia Provincial, minimizando impacto reputacional y operativo.
Abogado delitos fiscales Castellón: defensa penal técnica y estratégica
Intervención inmediata en causas por cuota defraudada, fraude de IVA, interpuestas y delito agravado. Asistencia en Juzgados de Castellón, Audiencia Provincial y unidades de la AEAT Castellón.
Delito fiscal en Castellón: umbrales, agravaciones y persona jurídica
Defraudación tributaria
Delito cuando la cuota supera 120.000 € por ejercicio/tributo (elusión, devoluciones indebidas, beneficios improcedentes).
Delito fiscal agravado
Cuotas > 600.000 €, organización o interpuestas para ocultar identidad o patrimonio. Penas y prohibiciones accesorias superiores.
Fondos UE
Si afecta a presupuestos de la UE, umbrales penales más bajos (ref. 50.000 €) y reglas específicas de decomiso.
Persona jurídica
Posible responsabilidad con multas proporcionales y otras penas si falta debido control. El compliance real atenua o excluye.
Referencia legal: Código Penal · AEAT
Cómo te ayudamos según tu caso en Castellón
Empresa investigada por delitos fiscales
Entradas y registros, bloqueo de cuentas, auditoría de contabilidad, facturas y proveedores. Coordinación con AEAT Castellón. Buscamos reducir impacto en caja, contratos y reputación.
- Prueba defensiva: licitud de gastos, devengos y documentación soporte.
- Estudio de regularización si el marco lo permite.
Autónomo/pyme
IVA, IRPF y retenciones. Delimitamos error vs dolo, recontabilizamos cuota y acreditamos diligencia con soportes.
E-commerce y fraude de IVA
Marketplaces, devoluciones, triangulares. Preservamos evidencias digitales (logs, IP, ERP/CRM) y defendemos créditos legítimos. Análisis de “carrusel” cuando aplica.
Responsabilidad de la persona jurídica
Revisión de controles (compras, facturación, tesorería), protocolos y remediación para atenuar responsabilidad.
Acusación particular
Para perjudicados: aseguramiento de activos, decomiso, cautelares y cálculo de lucro/daño.
Delitos fiscales en Castellón: tipos frecuentes y ejemplos
Elusión de pago y ocultación
- Ventas omitidas, dobles cajas, efectivo no trazado.
- Retribuciones en especie no declaradas, deslocalizaciones sin sustento.
Devoluciones indebidas e incentivos
- Devoluciones de IVA con facturas inidóneas o gastos ficticios.
- Beneficios fiscales sin requisitos.
Delito fiscal agravado
- Cuotas > 600.000 €, organización o interpuestas.
Fondos europeos y subvenciones
- Desvío/uso indebido de ayudas con reglas penales específicas.
Delitos conexos
- Falsedad documental, blanqueo, contrabando, organización criminal.
Prueba y estrategia en Castellón
Prueba clave
- Libros, mayor, conciliaciones, extractos y contratos.
- Soporte de facturas, pedidos y logística.
- Pericial económico-contable y trazabilidad.
- Evidencia digital: correos, logs, ERP/CRM, IP y accesos.
Defensa eficaz
- Diferenciar error de dolo.
- Recalcular cuota y excluir partidas legítimas.
- Explorar regularización cuando procede.
- Limitar decomiso y multa proporcional.
Desplegable: Itinerario típico en Castellón
Inspección/AEAT Castellón → diligencias previas (Juzgados de Castellón) → fase intermedia → juicio (Penal/Audiencia Provincial) → recursos y ejecución.
Tendencias recientes en delitos fiscales
- Delito por ejercicio/tributo como regla general.
- Regularización eficaz con efecto eximente si es plena y previa.
- IVA/facturas falsas: realidad operativa y logística bajo lupa.
- Administradores/asesores: cooperación necesaria si hay participación consciente.
- Persona jurídica: mayor peso del debido control y la remediación.
Cobertura local: abogado especializado en delito fiscal en Castellón
Dónde actuamos
Juzgados de Instrucción y Penal de Castellón y Audiencia Provincial; coordinación con AEAT Castellón y Fiscalía Provincial.
Disponibilidad
Respuesta urgente 24/7; reuniones presenciales y online; pericial contable y plan de remediación cuando conviene.
Otros asuntos penales en castellón
Para otros procedimientos penales en la provincia, puedes consultar nuestro servicio de
abogado penalista en Castellón.
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Enlaces útiles para Castellón
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Autoridad (externos)
Preguntas frecuentes sobre delitos fiscales en Castellón
¿Cuándo necesito un abogado delitos fiscales Castellón?
Al recibir requerimientos de AEAT, citación como investigado o entradas y registros. Preserva documentación y solicita asesoramiento inmediato.
¿La regularización evita condena?
Puedes excluir pena si es plena y veraz y se presenta antes de actos que la bloqueen. Valoramos el momento óptimo.
¿La empresa puede ser responsable penal?
Sí; un compliance efectivo y medidas de remediación pueden atenuar o excluir la responsabilidad.