Abogado delitos fiscales en Madrid
En Sanahuja Abogados defendemos a empresas, administradores y particulares investigados por delitos fiscales en Madrid: defraudación a la Hacienda Pública, fraude de IVA, facturas falsas, tramas de fraude carrusel de IVA y estructuras vinculadas al blanqueo de capitales. Nuestro abogado especialista en delito fiscal en Madrid actúa de forma habitual ante la Agencia Tributaria (AEAT Madrid) y los Juzgados de Plaza de Castilla.
Si has recibido una comunicación de la Agencia Tributaria, una derivación de responsabilidad o una citación como investigado por posible delito contra la Hacienda Pública, es crucial que te asesore cuanto antes un abogado penalista experto en delitos fiscales. El margen para regularizar, negociar con Fiscalía y preparar la prueba se reduce con cada actuación.
Desde nuestro conocimiento en delitos económicos y el área específica de delitos fiscales, analizamos tu situación, valoramos el riesgo real y definimos la mejor estrategia: discutir la existencia del fraude, plantear una regularización a tiempo o buscar una conformidad que minimice la pena y el impacto sobre tu patrimonio.
¿Cuándo necesitas un abogado de delito fiscal en Madrid?
El delito fiscal se configura cuando la cuota defraudada a la Hacienda Pública supera los umbrales previstos en el Código Penal y existe ánimo defraudatorio. En la práctica, en Madrid son frecuentes las actuaciones penales derivadas de inspecciones de IRPF, Impuesto sobre Sociedades, IVA, retenciones o impuestos especiales. En ese contexto es cuando resulta imprescindible contar con un abogado delito fiscal Madrid.
Debes acudir de inmediato a un abogado especialista en delito fiscal en Madrid cuando:
- Recibes una comunicación de inicio de actuaciones inspectoras o de comprobación en la que se menciona la posible existencia de un delito contra la Hacienda Pública.
- La AEAT te notifica que remite el expediente al Ministerio Fiscal o al órgano judicial competente, como se explica en nuestro análisis sobre cómo se desarrolla un procedimiento de comprobación en Madrid .
- Te citan como investigado en Plaza de Castilla por presunto delito fiscal o por delitos societarios relacionados con la fiscalidad.
- Eres administrador o apoderado de una sociedad inspeccionada por IVA, facturas falsas o retenciones no ingresadas, lo que podría conectarse con insolvencia punible o alzamiento de bienes en Madrid.
- Quieres regularizar tu situación antes de que exista denuncia o querella para reducir al máximo el riesgo penal y las consecuencias económicas.
Anticiparse es fundamental: la línea entre una infracción administrativa y un delito fiscal en Madrid es muy fina. Una defensa penal económica especializada marca la diferencia entre una sanción y una condena con antecedentes, inhabilitación o incluso ingreso en prisión.
Delitos fiscales más frecuentes en Madrid
Nuestro abogado delito fiscal Madrid interviene en una amplia variedad de supuestos complejos, tanto de personas físicas como de sociedades. Entre los más habituales se encuentran:
- Fraude de IVA y facturas falsas: utilización de sociedades interpuestas, facturación simulada o facturas falsas para generar cuotas soportadas o reducir indebidamente la cuota a ingresar.
- Fraude carrusel de IVA y tramas intracomunitarias en las que se combinan sociedades instrumentales, operaciones ficticias y devoluciones indebidas, investigadas intensamente por la AEAT.
- Delitos fiscales en IRPF e Impuesto sobre Sociedades: ocultación de ingresos, gastos ficticios, retribuciones encubiertas a socios o administradores y estructuras artificiosas.
- Retenciones y cuotas no ingresadas (nóminas, profesionales, arrendamientos, Seguridad Social), que pueden enlazarse con defraudación a la Seguridad Social.
- Delitos fiscales agravados, cuando la cuantía es muy elevada o se actúa en el seno de una organización, a menudo asociados a blanqueo de capitales y otros delitos económicos.
Cada escenario exige una estrategia específica: discutir la base imponible, cuestionar los cálculos de la Administración, acreditar la buena fe o negociar una conformidad razonable. De ahí la importancia de que la defensa la dirija un abogado especialista en delito fiscal en Madrid con experiencia en procedimientos tributarios y penales.
Estrategia de defensa penal en delitos fiscales en Madrid
En Sanahuja Abogados combinamos conocimiento técnico tributario con experiencia penal ante los Juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial de Madrid. Nuestra actuación en delitos fiscales se apoya en tres pilares: análisis del expediente administrativo, valoración del riesgo penal real y diseño de una estrategia coherente desde el primer momento.
De forma resumida, nuestro abogado delito fiscal Madrid te acompaña en estas fases:
- Revisión del expediente de la AEAT: actas, informes, liquidaciones y cálculos de la cuota supuestamente defraudada, contrastados con la contabilidad y la documentación real.
- Valoración de la regularización: estudio de la viabilidad de regularizar en plazo para reducir o excluir la responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal y la doctrina del Tribunal Supremo.
- Preparación de la declaración del investigado: qué explicar, qué no afirmar y qué documentación aportar para reforzar la ausencia de ánimo defraudatorio.
- Prueba pericial contable y económica: colaboración con peritos expertos que permitan ofrecer una lectura alternativa y técnicamente sólida frente a los cálculos de la Administración.
- Negociación con Fiscalía y conformidad, cuando conviene, para minimizar la pena, evitar el ingreso en prisión y modular la responsabilidad civil.
Puedes ampliar información en nuestro artículo en qué puede ayudarte un abogado especialista en delito fiscal , donde explicamos con más detalle el papel de la defensa penal económica en este tipo de procedimientos.
¿A quién defendemos en casos de delito fiscal en Madrid?
Nuestro despacho de abogado delito fiscal Madrid asume procedimientos en los que se ven implicadas tanto personas físicas como jurídicas. Los perfiles más habituales son:
- Empresas y pymes inspeccionadas por IVA, Impuesto sobre Sociedades o retenciones de trabajadores.
- Administradores, consejeros y apoderados a quienes la AEAT y Fiscalía atribuyen la decisión tributaria y la maniobra presuntamente defraudatoria.
- Profesionales y autónomos con estructuras societarias complejas o acusaciones de ocultación de ingresos y gastos no deducibles.
- Asesores y colaboradores que pueden verse investigados cuando han intervenido en el diseño de la estructura fiscal, a veces conectados con administración desleal o delitos societarios.
Nuestro objetivo es proteger tu libertad, tu patrimonio y la continuidad de la actividad empresarial, evitando que el procedimiento penal paralice por completo el negocio.
¿Por qué elegir a Sanahuja como abogado especialista en delito fiscal Madrid?
Sanahuja Abogados es un despacho dedicado al derecho penal económico con experiencia en defensa penal en Madrid y en todo el territorio nacional. Trabajamos cada asunto de delito fiscal desde una doble vertiente: tributaria y penal, siempre con un enfoque estratégico orientado al resultado.
- Especialización real en delitos económicos, fiscales y blanqueo de capitales.
- Intervención habitual ante la AEAT, los Juzgados de Plaza de Castilla y la Audiencia Provincial de Madrid.
- Plan de defensa claro desde el inicio: qué opciones tienes, qué riesgos asumes y qué pasos vamos a seguir.
- Comunicación transparente y acompañamiento durante todo el procedimiento, desde la fase administrativa hasta el eventual juicio.
Si buscas un abogado especialista en delito fiscal Madrid, podemos estudiar tu expediente, revisar la documentación y explicarte con claridad qué escenarios reales tienes sobre la mesa.
Despacho de delito fiscal en Paseo de la Castellana 171, Madrid
Atendemos asuntos de delito fiscal en Madrid desde nuestro despacho situado en Paseo de la Castellana 171, 28046 Madrid, muy próximo a Plaza de Castilla, a los Juzgados y a las sedes administrativas. Esta ubicación facilita las reuniones presenciales, el acceso a la documentación y la asistencia a declaraciones, vistas y juicios.
También ofrecemos reuniones por videollamada y envío seguro de documentación cuando el cliente reside fuera de la Comunidad de Madrid. Si necesitas la asistencia urgente de un abogado delito fiscal Madrid, puedes escribirnos a través de nuestra página de contacto o llamarnos directamente para concertar una cita.
Preguntas frecuentes sobre abogado delito fiscal Madrid
¿Cuándo debo acudir a un abogado delito fiscal Madrid?
Debes acudir a un abogado delito fiscal Madrid en cuanto recibes una comunicación de la Agencia Tributaria que mencione posible delito contra la Hacienda Pública, cuando la AEAT remite el expediente al Ministerio Fiscal o si te citan como investigado en Plaza de Castilla. Una intervención temprana permite valorar la regularización, discutir el cálculo de la cuota defraudada y preparar una estrategia de defensa penal sólida.
¿Qué hace un abogado especialista en delito fiscal en Madrid en mi caso?
Un abogado especialista en delito fiscal en Madrid revisa el expediente administrativo y tributario, contrasta los cálculos de la AEAT con tu contabilidad, analiza si realmente se supera el umbral del delito fiscal y estudia la posibilidad de regularizar. Además, te asesora en tu declaración, propone la prueba documental y pericial necesaria y, cuando conviene, negocia con la Fiscalía una conformidad que reduzca al máximo la pena.
¿Es posible evitar el juicio por delito fiscal en Madrid?
En determinados supuestos, un abogado delito fiscal Madrid puede explorar alternativas al juicio: regularizar antes de la denuncia, buscar acuerdos de conformidad o discutir que los hechos deban tratarse como una infracción administrativa y no como delito. La viabilidad de estas opciones depende de la cuantía, la prueba disponible y el momento en que solicites asesoramiento.
¿Qué riesgo tengo como administrador en un delito fiscal en Madrid?
Como administrador o apoderado puedes responder personalmente en un delito fiscal en Madrid, incluso aunque la sociedad sea la contribuyente formal. Un abogado especialista en delito fiscal Madrid debe analizar tu grado real de intervención en las decisiones tributarias, la participación de asesores externos y las posibilidades de reducir tu responsabilidad penal y civil, especialmente en casos de delito fiscal agravado.
¿Cómo concertar cita con un abogado delito fiscal Madrid de Sanahuja Abogados?
Puedes contactar con nuestro abogado delito fiscal Madrid a través del formulario de contacto o solicitando una llamada directa. Atendemos en nuestro despacho de Paseo de la Castellana 171, 28046 Madrid, y también por videollamada cuando el cliente reside fuera de la Comunidad de Madrid o prefiere atención telemática.
Más de 30 años de experiencia en delitos fiscales en Madrid
El equipo de Sanahuja Abogados, dirigido por el abogado penalista Juan Antonio Signes García, acumula más de 30 años de experiencia en la defensa de procedimientos penales complejos ante Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Esa trayectoria nos ha permitido intervenir en algunos de los asuntos de delito fiscal y fraude de IVA más relevantes de los últimos años.
A lo largo de estas décadas hemos asumido la defensa de administradores, directivos y empresas en procedimientos por delitos fiscales, blanqueo de capitales, insolvencias punibles y otros delitos económicos, con un índice muy bajo de ingresos efectivos en prisión y numerosos asuntos resueltos con sentencias absolutorias o penas que han podido ser suspendidas.
- En un procedimiento por fraude carrusel de IVA intracomunitario, en el que la Fiscalía solicitaba inicialmente 24 años de prisión en conjunto para los acusados, la defensa consiguió que la condena se redujera a penas de 8 meses de prisión, que quedaron en situación de suspensión al no superar el límite de cumplimiento efectivo previsto en la ley.
- En otros procedimientos por delito fiscal, la estrategia de defensa se ha centrado en la inexistencia de perjuicio real para la Hacienda Pública, obteniendo sentencias absolutorias al no quedar probado el quebranto económico a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Este tipo de resultados se basan en un trabajo muy técnico sobre el expediente administrativo, la prueba contable y la interpretación de la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia. Cada caso es distinto y requiere una estrategia a medida, pero toda esta experiencia acumulada se pone al servicio de quienes confían en nuestro abogado delito fiscal Madrid.
Los ejemplos anteriores ilustran nuestra forma de trabajar, pero no suponen una garantía de resultado: el éxito de la defensa dependerá siempre de las circunstancias concretas del caso, la prueba disponible y la fase en la que se solicite asesoramiento.