Abogado especialista en delitos fiscales Valencia, con experiencia en delito fiscal y delitos fiscales para directivos, autónomos y empresas. Te ayudamos a controlar la situación desde el primer minuto: análisis de la cuota, del ánimo defraudatorio y de la viabilidad de una regularización eficaz. Nuestro objetivo: archivo, absolución o una conformidad que minimice riesgos penales y económicos.
Coordinamos pericial contable, respuesta a requerimientos de la AEAT Valencia y estrategia procesal en juzgados y Audiencia Provincial. Entendemos el impacto reputacional y operativo; por eso, diseñamos un plan realista, con hitos, métricas y alternativas.
Abogado delitos fiscales Valencia: defensa penal técnica y estratégica
Actuación inmediata en causas por cuota defraudada, fraude de IVA, estructuras interpuestas y delito fiscal agravado. Intervenimos en diligencias en la Ciutat de la Justícia de València, AEAT y juzgados de instrucción.
Delito fiscal en Valencia: umbrales, agravaciones y persona jurídica
Defraudación tributaria
Hay delito cuando la cuota defraudada por ejercicio y por tributo supera 120.000 €. Abarca eludir pagos, obtener devoluciones indebidas o aplicar beneficios fiscales improcedentes.
Delito fiscal agravado
Concurren agravaciones cuando la cuota supera 600.000 €, existe organización/entramado o uso de interpuestas para ocultar identidad o patrimonio. Las penas y prohibiciones accesorias aumentan.
Fondos UE
Si la defraudación afecta a presupuestos de la UE, los umbrales penales son menores (referencia de 50.000 €) y hay particularidades en decomiso y sanciones.
Persona jurídica
La empresa puede responder con multas proporcionales y otras penas si el hecho se comete en su beneficio y faltan controles eficaces. Un modelo de compliance real atenua o excluye responsabilidad.
Referencia legal: Código Penal y guías de AEAT.
Cómo te ayudamos según tu caso en Valencia
Empresa investigada por delitos fiscales
Asistencia en entradas y registros, bloqueo de cuentas, revisión de contabilidad y trazabilidad de operaciones. Contraste de facturas, proveedores, logística y medios de pago. Relación fluida con unidades de la **AEAT Valencia** y con forenses contables.
- Plan de prueba defensiva: licitud de gastos, justificación de devengo y documentación soporte.
- Valoración de regularización cuando la ley lo permite y conviene.
Autónomo/pyme
IVA, IRPF, módulos y retenciones. Distinguimos error contable de dolo; calculamos la cuota por ejercicio/tributo y probamos la diligencia: asesoría, contratos y soportes.
E-commerce y fraude de IVA
Operaciones triangulares, devoluciones, marketplaces. Preservamos evidencias digitales (logs, IP, ERP/CRM) y defendemos créditos de IVA legítimos. En tramas, analizamos “carrusel” y **interpuestas**.
Responsabilidad de la persona jurídica
Evaluación de control interno (compras, facturación, tesorería) y medidas de remediación para atenuar responsabilidad. Protocolos de terceros y segregación de funciones.
Acusación particular
Actuamos por perjudicados: aseguramiento de activos, decomiso, medidas cautelares y cálculo de lucro/integridad del crédito público. Coordinación con la Administración cuando procede.
Delitos fiscales en Valencia: tipos frecuentes y ejemplos
Elusión de pago y ocultación de ingresos
- Ventas omitidas, doble contabilidad, ingresos en efectivo no trazados.
- Retribuciones en especie sin declarar o deslocalizaciones artificiales.
Devoluciones indebidas y beneficios improcedentes
- Solicitudes de devolución de IVA con facturas inidóneas o gastos ficticios.
- Incentivos fiscales aplicados sin requisitos materiales o temporales.
Delito fiscal agravado
- Cuotas superiores a 600.000 €, organización o uso de interpuestas para ocultar patrimonio o identidad.
- Incremento de penas y efectos accesorios (inhabilitaciones, prohibiciones).
Fondos europeos y subvenciones
- Desvío o uso indebido de ayudas; umbrales penales menores cuando afecta a presupuestos UE.
- Coordinación penal-administrativa para recuperar fondos y fijar responsabilidades.
Delitos conexos
- Falsedad documental, blanqueo, contrabando, organización criminal en tramas de IVA.
- Secreto empresarial y responsabilidad contable en fraude complejo.
Prueba y estrategia en la Ciutat de la Justícia de València
Prueba clave
- Libros contables, mayor, conciliaciones y extractos bancarios.
- Soporte de facturas, contratos y logística de mercancías/servicios.
- Pericial económico-contable con trazabilidad de operaciones.
- Evidencia digital: correos, logs, ERP/CRM, IP y accesos.
- Cadena de custodia en registros e incautaciones.
Defensa eficaz
- Diferenciar error o discrepancia técnica de dolo.
- Recalcular la cuota por ejercicio y tributo; excluir partidas legítimas.
- Explorar regularización si no hay bloqueo legal y resulta útil.
- Limitar decomiso y multa proporcional con datos de negocio reales.
Desplegable: Itinerario típico en Valencia
Inspección/AEAT → diligencias previas en Juzgado de Instrucción (València) → fase intermedia (acusación/defensa y prueba) → juicio en Penal/Audiencia → recursos y ejecución (suspensión de pena, fraccionamientos).
Tendencias recientes en delitos fiscales
- Delito por ejercicio/tributo: tratamiento individualizado por año y figura impositiva, salvo supuestos muy excepcionales.
- Regularización eficaz: efecto eximente cuando es plena y veraz y se presenta antes de actos de bloqueo.
- IVA y facturas falsas: exigencia de realidad de las operaciones y prueba de logística; alertas por proveedores sin estructura.
- Administradores/asesores: cooperación necesaria cuando participan conscientemente en el diseño del fraude.
- Persona jurídica: peso creciente del debido control y la remediación en la atenuación.
Análisis basado en resoluciones recientes y doctrina de Fiscalía; si lo necesitas, te las referencio en privado sin citarlas en la web.
Cobertura local: abogado especializado en delito fiscal en Valencia
Dónde actuamos
Juzgados de Instrucción y Penal en la Ciutat de la Justícia de València, Audiencia Provincial y coordinación con unidades de la AEAT y Fiscalía Provincial.
Disponibilidad
Respuesta urgente 24/7. Reuniones presenciales y online. Coordinación con peritos contables y equipos de cumplimiento.
Enlaces útiles para Valencia
Internos recomendados
- Abogados penalistas
- Delitos económicos
- Investigaciones internas
- Compliance penal
- Delito fiscal (página general)
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Preguntas frecuentes sobre delitos fiscales en Valencia
¿Cuándo necesito un abogado delitos fiscales Valencia?
Si recibes requerimientos de la AEAT, hay entrada y registro, o te citan como investigado. Es clave preservar prueba, definir estrategia y valorar regularización.
¿Puedo evitar condena con una regularización?
Sí, puede excluir pena si es plena y veraz y se presenta antes de actos que la bloqueen. Analizamos viabilidad y momento oportuno.
¿La empresa puede ser responsable penal?
Sí. Si el delito se comete en su beneficio y no hay controles eficaces, la persona jurídica puede responder. Un compliance real atenua o excluye responsabilidad.
¿Cómo se calcula la cuota defraudada?
Por ejercicio y por tributo, ajustando bases y tipos y descontando partidas legítimas. Defendemos un cálculo proporcional basado en documentación real.
¿Atendéis urgencias en la Ciutat de la Justícia de València?
Sí. Intervenimos con rapidez, coordinamos pericial y cuidamos el impacto reputacional y operativo.