Si necesitas un abogado de estafas, en Sanahuja Abogados Penalistas te ofrecemos defensa penal especializada y recuperación de activos. Actuamos como abogado estafas en Valencia, Madrid y Castellón en estafas online, bancarias, inmobiliarias, de inversión y criptomonedas. Atención 24/7, prueba digital con cadena de custodia y estrategia clara desde el primer minuto.
Servicios de abogado de estafas
Defensa integral en estafas con foco en la trazabilidad del dinero y la legitimidad de la operación: engaño bastante, error de la víctima, disposición patrimonial y ánimo de lucro. Nuestro abogado de estafas en Valencia diferencia la estafa de delitos afines como la apropiación indebida y la administración desleal. También actuamos como abogado estafas en Madrid y Castellón.
Estafas online y ciberfraude
- Phishing, smishing, vishing y SIM swapping.
- Marketplace y man in the middle en pagos.
- Suplantaciones por correo y redes (BEC/CEO fraud).
Estafas bancarias y de tarjetas
- Transferencias no autorizadas y banca móvil.
- Clonación, skimming y cargos fraudulentos.
- Disputa de responsabilidad y deberes de custodia.
Estafas de inversión y cripto
- Plataformas no registradas, pump & dump y rug pulls.
- Contratos por diferencia y boiler rooms.
- Rastreo on‑chain, congelación y retorno de fondos.
Estafa inmobiliaria y alquileres
- Ventas dobles, arras y señal; obra sobre plano.
- Alquileres fantasma y home swapping fraudulento.
- Debida diligencia y verificación registral/notarial.
Estafa procesal y documental
- Simulación de pleitos y uso de documentos falsos.
- Concursos con falsedad y blanqueo.
- Responsabilidad de personas jurídicas.
Delitos afines
Apropiación indebida, administración desleal y fraude fiscal (p.ej., fraude carrusel) cuando el núcleo no es el engaño sino el abuso de confianza o la gestión desleal.
Delito de estafa: elementos y diferencias
El delito de estafa exige: (1) engaño bastante; (2) error de la víctima; (3) acto de disposición patrimonial; (4) perjuicio; (5) ánimo de lucro; y (6) nexo causal. La tentativa aparece cuando el engaño no llega a consumar la disposición.
- Engaño bastante: idóneo para vencer una diligencia media. No basta la simple mentira si el perjudicado pudo evitar el daño con cautelas ordinarias.
- Ánimo de lucro: ventaja patrimonial directa o indirecta; también eludir obligaciones.
- Nexo causal: el engaño ha de causar el acto de disposición; si la pérdida obedece a otros factores, no hay estafa.
Diferencias clave: en la apropiación indebida el sujeto recibe legítimamente el bien y luego lo hace suyo; en la administración desleal se perjudica el patrimonio administrado sin engaño inicial.
Método del abogado especialista en estafas
Custodia de evidencias electrónicas (emails, chats, logs, wallets), comunicaciones con bancos/plataformas y medidas de bloqueo. Valoramos vía penal/civil y foros competentes.
Definimos si hay engaño bastante y si la diligencia de la víctima era exigible. Alternativas: sobreseimiento, conformidad o juicio; escenarios y plazos claros.
Forensics digital y contable: líneas de tiempo, mapas de flujo de fondos, conciliaciones y periciales. Preservación con cadena de custodia.
Acuerdos, reparación del daño, devolución voluntaria y reducciones de pena. Paralelo civil para recuperar activos y minimizar riesgos reputacionales.
Prueba en estafas: digital, contable y testifical
Un abogado especialista en estafas construye la defensa sobre documentos, trazas digitales y testigos imparciales. Para ciberfraude: IPs, cabeceras, 2FA, geolocalización de accesos, logs del banco y device fingerprinting. En inversión/cripto: KYC de plataformas, exchange requests, chain analysis y freezing orders. En inmobiliario: notas simples, contratos y flujos de pago.
- Documental: contratos, presupuestos, justificantes, extractos, correos y mensajería.
- Digital: logs de acceso, direcciones IP, wallets, hashes, metadatos, copias notariales.
- Contable: conciliaciones, auditorías internas, inventarios, pericial económica.
- Testifical: terceros ajenos al litigio; coherencia y persistencia en la incriminación.
Experiencia representativa en estafas
Cripto y fintech
Retorno parcial de fondos con colaboración internacional y exchange notices. La pericial técnica acreditó accesos y ruta del dinero.
Inmobiliario
Se demostró falta de engaño bastante; conflicto civil, no penal. Sobreseimiento.
Comercio electrónico
Fraude de intermediación con pagos interceptados; trazabilidad bancaria exculpó al cliente y permitió recuperar importes.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada asunto depende de sus hechos y prueba.
Preguntas frecuentes sobre abogado especialista en estafas
¿Necesito un abogado especialista en estafas para denunciar?
No es obligatorio para presentar denuncia en comisaría, pero sí muy recomendable. Un abogado de estafas redacta la denuncia con los elementos que el juez necesita —engaño bastante, perjuicio económico y trazabilidad del dinero— y reduce el riesgo de archivo por falta de datos. En estafas online, además, hay que preservar prueba digital (capturas, cabeceras de correo, logs bancarios) antes de que desaparezca.
¿Qué pena tiene el delito de estafa en España?
Si el importe supera 400 €, prisión de 6 meses a 3 años (art. 249 CP). Con agravantes —más de 50.000 €, vivienda, reincidencia u organización criminal—, la pena sube a prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Por debajo de 400 € es delito leve con multa de 1 a 3 meses. La pena concreta depende del caso, la prueba y los antecedentes. Puedes ver un análisis más detallado en nuestra guía sobre las penas en el delito de estafa.
¿Qué hago si me han estafado por Internet?
Primero, bloquea tarjetas y cuentas afectadas llamando a tu banco. Segundo, guarda toda la evidencia: capturas de pantalla, correos, conversaciones de WhatsApp o Telegram, justificantes de transferencia y URLs. Tercero, denuncia en Policía Nacional o Guardia Civil aportando esa documentación. Y cuarto, contacta con un abogado especialista en estafas para valorar si la vía penal es la adecuada, solicitar medidas cautelares de bloqueo y diseñar la estrategia de recuperación del dinero.
¿Se puede recuperar el dinero de una estafa?
Depende de la rapidez de actuación y del tipo de estafa. En transferencias bancarias, si se actúa en las primeras horas es posible solicitar la retrocesión o el bloqueo de la cuenta receptora. En estafas con criptomonedas, herramientas de trazabilidad on-chain y solicitudes a exchanges permiten congelar fondos en determinados casos (si la estafa involucra criptoactivos, consulta nuestra página especializada de abogados para delitos con criptomonedas). En la vía penal, la reparación del daño es un factor que el tribunal valora y que puede acelerar la devolución. Cuanto antes intervenga un abogado de estafas, más opciones reales hay.
¿Cuánto cuesta un abogado de estafas?
Los honorarios dependen de la fase del procedimiento (denuncia, instrucción, juicio oral o recurso), la complejidad del caso y el importe defraudado. En la primera consulta valoramos el escenario, las opciones reales de defensa o acusación y pautamos un presupuesto cerrado y por escrito. Nuestro objetivo es que sepas desde el primer día qué coste tiene y qué puedes esperar.
Me acusan de estafa pero fue un incumplimiento de contrato, ¿qué hago?
Es una de las situaciones más habituales. No todo impago o incumplimiento es estafa: para que exista delito debe haber engaño bastante previo, ánimo de lucro y nexo causal con el perjuicio. Si la deuda nació de un contrato real y hubo voluntad de cumplir, la vía correcta es la civil, no la penal. Un abogado especialista en estafas analizará la cronología, los correos, los contratos y los pagos realizados para demostrar que no hubo artificio y solicitar el sobreseimiento. En estos casos, la prueba documental ordenada desde el primer momento es la mejor defensa.
¿Cuándo prescribe el delito de estafa?
La prescripción depende de la pena máxima prevista. La estafa básica (prisión hasta 3 años) prescribe a los 5 años. La estafa agravada (prisión hasta 6 años) prescribe a los 10 años. El plazo empieza a contar desde que se consuma el perjuicio, no desde que la víctima se entera. Las actuaciones judiciales dirigidas contra el responsable interrumpen la prescripción.
Navegación: Inicio · Fraude carrusel · Delitos societarios · Insolvencia punible · Servicios · Método · FAQ