Abogado especialista en estafas y abogado de estafas. Atención 24/7 en estafas online, bancarias, inmobiliarias, inversiones y cripto. Defensa penal y recuperación de activos.
Servicios de abogado de estafas
Defensa integral en estafas con foco en la trazabilidad del dinero y la legitimidad de la operación: engaño bastante, error de la víctima, disposición patrimonial y ánimo de lucro. Diferenciamos estafa de delitos afines como la apropiación indebida y la administración desleal.
Estafas online y ciberfraude
- Phishing, smishing, vishing y SIM swapping.
- Marketplace y man in the middle en pagos.
- Suplantaciones por correo y redes (BEC/CEO fraud).
Estafas bancarias y de tarjetas
- Transferencias no autorizadas y banca móvil.
- Clonación, skimming y cargos fraudulentos.
- Disputa de responsabilidad y deberes de custodia.
Estafas de inversión y cripto
- Plataformas no registradas, pump & dump y rug pulls.
- Contratos por diferencia y boiler rooms.
- Rastreo on‑chain, congelación y retorno de fondos.
Estafa inmobiliaria y alquileres
- Ventas dobles, arras y señal; obra sobre plano.
- Alquileres fantasma y home swapping fraudulento.
- Debida diligencia y verificación registral/notarial.
Estafa procesal y documental
- Simulación de pleitos y uso de documentos falsos.
- Concursos con falsedad y blanqueo.
- Responsabilidad de personas jurídicas.
Delitos afines
Apropiación indebida, administración desleal y fraude fiscal (p.ej., fraude carrusel) cuando el núcleo no es el engaño sino el abuso de confianza o la gestión desleal.
Delito de estafa: elementos y diferencias
El delito de estafa exige: (1) engaño bastante; (2) error de la víctima; (3) acto de disposición patrimonial; (4) perjuicio; (5) ánimo de lucro; y (6) nexo causal. La tentativa aparece cuando el engaño no llega a consumar la disposición.
- Engaño bastante: idóneo para vencer una diligencia media. No basta la simple mentira si el perjudicado pudo evitar el daño con cautelas ordinarias.
- Ánimo de lucro: ventaja patrimonial directa o indirecta; también eludir obligaciones.
- Nexo causal: el engaño ha de causar el acto de disposición; si la pérdida obedece a otros factores, no hay estafa.
Diferencias clave: en la apropiación indebida el sujeto recibe legítimamente el bien y luego lo hace suyo; en la administración desleal se perjudica el patrimonio administrado sin engaño inicial.
Método del abogado especialista en estafas
Custodia de evidencias electrónicas (emails, chats, logs, wallets), comunicaciones con bancos/plataformas y medidas de bloqueo. Valoramos vía penal/civil y foros competentes.
Definimos si hay engaño bastante y si la diligencia de la víctima era exigible. Alternativas: sobreseimiento, conformidad o juicio; escenarios y plazos claros.
Forensics digital y contable: líneas de tiempo, mapas de flujo de fondos, conciliaciones y periciales. Preservación con cadena de custodia.
Acuerdos, reparación del daño, devolución voluntaria y reducciones de pena. Paralelo civil para recuperar activos y minimizar riesgos reputacionales.
Prueba en estafas: digital, contable y testifical
La defensa en estafas descansa en probar hechos con documentos, trazas digitales y testigos imparciales. Para ciberfraude: IPs, cabeceras, 2FA, geolocalización de accesos, logs del banco y device fingerprinting. En inversión/cripto: KYC de plataformas, exchange requests, chain analysis y freezing orders. En inmobiliario: notas simples, contratos y flujos de pago.
- Documental: contratos, presupuestos, justificantes, extractos, correos y mensajería.
- Digital: logs de acceso, direcciones IP, wallets, hashes, metadatos, copias notariales.
- Contable: conciliaciones, auditorías internas, inventarios, pericial económica.
- Testifical: terceros ajenos al litigio; coherencia y persistencia en la incriminación.
Experiencia representativa en estafas
Cripto y fintech
Retorno parcial de fondos con colaboración internacional y exchange notices. La pericial técnica acreditó accesos y ruta del dinero.
Inmobiliario
Se demostró falta de engaño bastante; conflicto civil, no penal. Sobreseimiento.
Comercio electrónico
Fraude de intermediación con pagos interceptados; trazabilidad bancaria exculpó al cliente y permitió recuperar importes.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada asunto depende de sus hechos y prueba.
Preguntas frecuentes (estafas)
¿Cuándo es penal una estafa online?
Cuando concurre engaño bastante que provoca disposición patrimonial con perjuicio y ánimo de lucro. En banca/fintech se discute además la diligencia del usuario y la seguridad del proveedor.
¿Es mejor vía penal o civil?
Depende del objetivo (pena vs. recuperación de dinero) y de la prueba disponible. A veces se combinan: penal para investigar y civil para resarcir.
¿Se pueden recuperar criptomonedas?
Posible con respuesta rápida: trazas on‑chain, solicitudes a exchanges, freezing y cooperación internacional. No siempre es viable, pero reduce pérdidas.
¿Qué hacer tras una transferencia fraudulenta?
Bloqueo inmediato en la entidad, denuncia con datos técnicos, comunicación a receptores y petición de retención. El tiempo es clave.
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