Abogados criptomonedas: defensa penal y asesoramiento integral
Como abogados criptomonedas especializados en penal económico, intervenimos en estafas on‑chain y off‑ramp, blanqueo de capitales, fraude fiscal y delitos tecnológicos asociados a criptoactivos. Trabajamos con analítica de cadena y peritos informáticos para rastrear fondos y proponer medidas cautelares. Actuamos con rapidez en Valencia, Madrid y Castellón, y en todo el territorio nacional.
Atendemos tanto a víctimas (recuperación de activos, bloqueos, personación) como a investigados (defensa técnica, custodia de evidencia digital, estrategia procesal). Coordinamos acciones penales y civiles, así como implicaciones administrativas ante CNMV y obligaciones de prevención de blanqueo.
Casos habituales en cripto
Estafas y “chiringuitos”
Esquemas Ponzi, romance scam, investment scam, pump & dump, suplantación de brókers o cuentas verificadas. Enlazamos con nuestra guía de estafas para criterios penales y estrategias.
Phishing y SIM swapping
Acceso no autorizado a exchanges y wallets, transferencias no consentidas y drainers. Trazamos la ruta de salida y promovemos medidas de bloqueo.
Rug pulls y smart contracts
Proyectos con liquidez retirada, contratos sin timelock y permisos abusivos. Peritamos código y analizamos relaciones entre titulares.
DAO / NFT / DeFi
Conflictos por gobierno, tesorerías, bridges, mixers y privacy coins. Enlaza con blanqueo de capitales cuando haya indicios de ocultación de origen.
Cómo te defendemos
- Escucha activa y cronología del caso; preservación de evidencia digital (capturas, hashes, correos, chats, IPs).
- Hipótesis de cargo/defensa (estafa art. 248 CP, falsedades, blanqueo art. 301 CP, delito fiscal art. 305 CP si corresponde).
- Plan de pruebas: pericial informática, on‑chain analytics, extracción forense de dispositivos, trazabilidad bancaria.
- Estrategia procesal: diligencias urgentes, personación, medidas cautelares, oposición a prisión, acuerdos o conformidad cuando interese.
Más sobre áreas relacionadas: falsedades, delitos fiscales, administración desleal.
Prueba y forense digital
Integramos informática forense y analítica on‑chain (seguimiento de entradas/salidas, bridges, mixers, contratos) con la trazabilidad bancaria en off‑ramps. Custodiamos evidencias con actas de hash y metadatos para asegurar integridad y autenticidad ante el juzgado.
- Wallets: hot/cold, multi‑sig, claves, frases semilla, permisos y approvals.
- Exchanges: logs de acceso, IPs, KYC, AML y respuestas a oficios.
- Pericias: verificación de contratos, tokenomics, gráficos y movimientos coordinados.
Recuperación de fondos y medidas cautelares
Buscamos bloqueos tempranos en exchanges y cuentas receptoras, embargos preventivos y localización de activos. Cuando procede, acumulamos acciones penales y civiles, y gestionamos reclamaciones ante plataformas.
Consejo: documenta direcciones implicadas, hashes de transacción y pantallazos con fecha. No borres correos ni chats.
Fiscalidad y prevención de blanqueo
Coordinamos defensa en delito fiscal (art. 305 CP) cuando hay omisiones relevantes, así como en blanqueo de capitales (art. 301 CP) si se atribuye ocultación del origen. Evaluamos la conveniencia de regularización o reparación del daño y revisamos el encaje con la Ley 10/2010 (prevención del blanqueo).
Fuentes útiles: Advertencias de la CNMV · Código Penal consolidado en BOE.
Dimensión internacional
Cooperación judicial, oficios a plataformas extranjeras, travel rule, solicitudes de información y asistencia mutua. Analizamos riesgos de jurisdicción y conflicto de leyes, y preparamos la prueba para procedimientos con ramificaciones fuera de España.
Abogados criptomonedas en Valencia, Madrid y Castellón
Valencia
Intervención ágil ante Juzgados de Instrucción y Audiencia Provincial. Coordinación con peritos locales y actuación en Manises, Puerto y sedes judiciales.
Madrid
Experiencia en macrocausas con exchanges y piezas tecnológicas. Actuación ante la Audiencia Nacional y coordinación con Fiscalías especializadas.
Castellón
Asistencia inmediata en diligencias previas y procedimientos abreviados. Desplazamiento rápido y gestión de medidas cautelares.
Método de trabajo en casos cripto
- Entrevista urgente y checklist documental (wallets, tx hashes, contratos, correos, chats, KYC).
- Hipótesis de cargo/defensa y valoración de riesgo penal y tributario.
- Plan de pruebas (on‑chain, bancaria, pericial informática, testifical).
- Estrategia procesal: escritos iniciales, medidas cautelares, oposición a prisión, negociación o conformidad si conviene.
- Juicio oral: impugnación de prueba ilícita, contradicción pericial, atenuantes y reparación del daño.
- Recursos y ejecución: apelación/casación; recuperación y devolución de activos.
Señales de alerta y buenas prácticas
Para víctimas
- Promesas de rentabilidad garantizada o presión para invertir “hoy”.
- Suplantación de bancos o brókers, webs clonadas, grupos de WhatsApp/Telegram.
- Retiradas bloqueadas, comisiones “para liberar” o cambios repentinos de términos.
Para investigados
- No borres información; preserva dispositivos, correos y chats.
- Recopila justificantes de origen de fondos y documentación fiscal.
- Evita movimientos que puedan interpretarse como ocultación (riesgo art. 301 CP).
Consulta advertencias de entidades no autorizadas en la CNMV y el Código Penal (arts. 248, 301, 305).