Un abogado en blanqueo de capitales no solo puede asesorar a las fundaciones y asociaciones al momento de constituirse, sino que también puede asistirlos para que puedan cumplir con las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales.
Quienes tengan una fundación o asociación, o si tienen la intención de formalizar una, o si ya tienen una de constituida y tienen dudas acerca del cumplimiento de estas obligaciones de carácter preventivo, lo mejor será acudir a un abogado en blanqueo de capitales de Sunahuja Abogados Penalistas.
¿Por qué? Porque de no cumplir con las obligaciones legales, ni tampoco implementar un protocolo legal que sirva para evitar cometer delitos, así como estar expuestos a recibir sanciones y multas de carácter administrativo, puede significar el cierre definitivo de su proyecto.
¿Cuál es la vía adecuada para cumplir con la Ley de Prevención para fundaciones y asociaciones?
Para evitar infracciones administrativas, legales o, incluso, delitos dentro de la propia estructura organizativa, el artículo 39 de la Ley 10/2010 expone que las fundaciones y asociaciones deberán:
- Cumplir con la identificación formal y la identificación del titular real de cada una de las personas que aporten o reciban recursos o fondos de la fundación o asociación, así como conservar los registros y documentación que avale la los datos de cada una de esas personas durante los siguientes 10 años.
- Dicha documentación ponerla a disposición del Protectorado, así como el resto de organismos administrativos o judiciales que tengan competencias en la prevención o persecución de la financiación del terrorismo o del blanqueo de capitales.
Es fundamental recordar, que las asociaciones o fundaciones son organizaciones sin ánimos de lucro, que por su condición de persona jurídica deben dar cumplimento a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
En tal sentido, este tipo de organizaciones están bajo la mirada de inspectores fiscales, debido a las irregularidades que han sido cometidas en el pasado, en especial por temas relacionados con la evasión fiscal o blanqueo de capitales.
Es por ello, que contar con el acompañamiento de un abogado en blanqueo de capitales se hace necesario para, de esa manera, acreditar un desempeño trasparente de las acciones de la organización y, con ello, implantar una cultura ética y responsabilidad social.
¿Qué abogado en blanqueo de capitales puede asesorarle?
Cumplir con las obligaciones se traducen en dar cumplimiento a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de lo contrario, tratar con situaciones de delitos por blanqueo de capitales puede comprometer la salud de la organización, con lo cual, en Sanahuja Abogados Penalistas le podemos proporcionar representación legal en todo el territorio nacional, porque contamos con el mejor equipo de abogados en blanqueo de capitales de toda España.
Nuestros abogados en blanqueo de capitales especializados pueden ser contactados directamente a través del teléfono 912 865 658 o a nuestro correo electrónico info@sanahujaabogadopenalista.es. En caso de urgencias, comuníquese a nuestro servicio de atención 24 horas, cualquier día o a cualquier hora, al teléfono 616 869 785.
